Art. 2. - [Instytucje obowiązane; definicje] - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Dz.U.2023.1124 t.j.
Akt obowiązujący- z wyjątkiem radców prawnych oraz prawników zagranicznych wykonujących zawód w ramach stosunku pracy lub służby w urzędach obsługujących organy administracji publicznej, innych państwowych lub samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz w podmiotach innych niż spółki, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166), oraz doradców podatkowych wykonujących zawód w ramach stosunku pracy w podmiotach innych niż te, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2117);
- w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;
- oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego;
Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »
Pytania i odpowiedzi liczba obiektów na liście: (202)
Pytania i odpowiedzi liczba obiektów na liście: (202)
- Czy instytucja finansowa może żądać wyciągu bankowego od osoby, na rzecz której dokonuje realizacji spadku uzasadniając to ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?
- Jakie kryteria decydują o uznaniu transakcji za transakcje okazjonalną?
- Czy prezes i prokurent spółki miejskiej powinni zostać zgłoszeni do CRBR?
Procedury liczba obiektów na liście: (5)
Orzeczenia i pisma urzędowe liczba obiektów na liście: (119)
Pisma urzędowe liczba obiektów na liście: (13)
- Komunikat nr 77 w sprawie statusu podmiotów prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych - Pismo wydane przez: Generalny Inspektor Informacji Finansowej
- Komunikat nr 53 w sprawie raportowania przez instytucję obowiązaną, będącą dostawcą usług płatniczych odbiorcy, transferów środków pieniężnych spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy w transferze bierze udział krajowy pośredniczący dostawca usług płatniczych - Pismo wydane przez: Generalny Inspektor Informacji Finansowej
- Komunikat KNF dot. sankcji i stosowania przepisów ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w przypadku współpracy z podmiotami branży walut wirtualnych - Pismo wydane przez: Komisja Nadzoru Finansowego
Komentarze i publikacje liczba obiektów na liście: (18)
Komentarze praktyczne liczba obiektów na liście: (7)
Komentarze liczba obiektów na liście: (3)
Monografie liczba obiektów na liście: (1)
Artykuły liczba obiektów na liście: (6)
- Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Obowiązki i odpowiedzialność oficera AML (AMLO) w instytucji obowiązanej, cz. 1
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy z wykorzystaniem walut wirtualnych w świetle krajowych i międzynarodowych regulacji AML