Serzysko Agnieszka, Nowe obowiązki prawników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

W ramach niniejszego komentarza praktycznego dokonano omówienia zmian w zakresie obowiązków radców prawnych i adwokatów na gruncie ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Nowelizacja Ustawy AML”), która nowelizuje ustawę z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – dalej (dalej: „Ustawa AML”). Nowelizacja Ustawy AML jest konsekwencją obowiązku implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (dalej: „dyrektywa AML V”.) Zmiany te mają na celu poprawę funkcjonowania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: „AML”).