Zaniewicz Edyta, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) w biurze rachunkowym

Obecnie wszystkie biura rachunkowe powinny mieć wdrożone procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). W poradniku zostały omówione obowiązki biur rachunkowych w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem czynności dokumentacji, weryfikacji i identyfikacji klientów oraz monitoringu ich czynności gospodarczych.