Wzory wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowy sposób ich ogłaszania oraz warunki nabywania akcji w wyniku tych wezwań.
Dz.U.2017.1748
Akt utracił mocROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 14 września 2017 r.
w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań
- akcje o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu są nabywane w takiej liczbie, jaka odpowiada ich procentowemu udziałowi w ogólnej liczbie akcji objętych zapisami.
- z zastrzeżeniem § 5 i § 8.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych
1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby
głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres
wzywającego albo adres do doręczeń - w przypadku wzywającego będącego osobą
fizyczną
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu
nabywającego akcje albo adres do doręczeń - w przypadku nabywającego będącego osobą
fizyczną
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu
pośredniczącego
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji,
jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, ze wskazaniem
akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
6. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot
nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów - jeżeli na
podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
8. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z
rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte
wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej
uprawnia akcja danego rodzaju
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8,
określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa
głosu - jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym
zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia
tej ceny
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
10. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte
wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub
przedłużenie terminu przyjmowania zapisów
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający
posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami
będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
14. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką
wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi,
po przeprowadzeniu wezwania
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
15. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot
nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub
podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1
pkt 5 ustawy
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
16. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot
nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami
zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
17. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje –
jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
19. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje
będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
20. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje – w przypadku akcji innych niż
zdematerializowane
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
21. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta
akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
22. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym
wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo
zależności
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków
prawnych nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o
braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego
organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody
na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone
pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji
lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy
wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych
zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub
decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż
termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
24. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, czy
wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się
zastrzeżonego warunku, oraz określenie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie
dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
25. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem
wezwania
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
26. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje
są przedmiotem wezwania
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
27. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1
ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru
Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
28. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................... ...........................................................
....................................................... ...........................................................
(podpisy osób działających (podpisy osób działających
w imieniu wzywającego) w imieniu podmiotu nabywającego)
.......................................................
.......................................................
(podpisy osób działających
w imieniu podmiotu pośredniczącego)
ZAŁĄCZNIK Nr 2
zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych
1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby
głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres
wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą
fizyczną
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu
nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku nabywającego będącego osobą
fizyczną
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu
pośredniczącego
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji,
jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, ze wskazaniem
akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot
nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów –
jeżeli została określona
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
7. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot
nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na
podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
9. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z
rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte
wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej
uprawnia akcja danego rodzaju
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9,
określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa
głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym
zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia
tej ceny
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
11. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte
wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub
przedłużenie terminu przyjmowania zapisów
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
14. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający
posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami
będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
15. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką
wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi,
po przeprowadzeniu wezwania
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
16. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot
nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub
podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1
pkt 5 ustawy
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
17. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot
nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami
zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
18. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje –
jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
20. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje
będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
21. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje – w przypadku akcji innych niż
zdematerializowane
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
22. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w
zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny – jeżeli wezwanie
przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
23. Parytet zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia – jeżeli wezwanie przewiduje
zapisywanie się na zamianę akcji
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
24. Wskazanie przypadków, w których parytet zamiany może ulec zmianie – jeżeli wezwanie
przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
25. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na
zamianę akcji
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
26. Oświadczenie wzywającego, iż zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany –
jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
27. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta
akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
28. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym
wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo
zależności
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
29. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków
prawnych nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o
braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego
organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody
na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone
pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji
lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy
wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych
zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub
decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż
termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
30. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, czy
wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się
zastrzeżonego warunku, oraz określenie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie
dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
31. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem
wezwania
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
32. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje
są przedmiotem wezwania
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
33. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
34. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym
nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
35. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu
proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną
ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
36. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1
ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru
Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
37. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
(podpisy osób działających (podpisy osób działających
w imieniu wzywającego) w imieniu podmiotu nabywającego)
.......................................................
.......................................................
(podpisy osób działających
w imieniu podmiotu pośredniczącego)
ZAŁĄCZNIK Nr 3
zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 i art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby
głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres
wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą
fizyczną
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu
nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku nabywającego będącego osobą
fizyczną
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu
pośredniczącego
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji,
jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, ze wskazaniem
akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
6. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot
nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na
podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
8. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z
rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte
wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej
uprawnia akcja danego rodzaju
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8,
określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa
głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym
zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia
tej ceny
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
10. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte
wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub
przedłużenie terminu przyjmowania zapisów
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający
posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami
będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
14. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką
wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi,
po przeprowadzeniu wezwania
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
15. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot
nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub
podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1
pkt 5 ustawy
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
16. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot
nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami
zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
17. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje –
jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
19. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje
będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
20. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje – w przypadku akcji innych niż
zdematerializowane
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
21. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w
zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny – jeżeli wezwanie
przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
22. Parytet zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia – jeżeli wezwanie przewiduje
zapisywanie się na zamianę akcji
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
23. Wskazanie przypadków, w których parytet zamiany może ulec zmianie – jeżeli wezwanie
przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
24. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na
zamianę akcji
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
25. Oświadczenie wzywającego, iż zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany –
jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
26. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta
akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
27. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym
wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
28. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków
prawnych nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o
braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego
organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody
na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone
pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji
lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy
wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych
zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub
decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż
termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
29. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem
wezwania
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
30. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje
są przedmiotem wezwania
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
31. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
32. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym
nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1
ustawy
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
33. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu
proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną
ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1
ustawy
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
34. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1
ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru
Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
35. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
(podpisy osób działających (podpisy osób działających
w imieniu wzywającego) w imieniu podmiotu nabywającego)
.........................................................
.........................................................
(podpisy osób działających
w imieniu podmiotu pośredniczącego)
Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »
Akty prawne liczba obiektów na liście: (5)
Podstawa prawna liczba obiektów na liście: (2)
Akty uchylające liczba obiektów na liście: (1)
Akty zastępujące liczba obiektów na liście: (1)
Akty zastępowane liczba obiektów na liście: (1)
Orzeczenia i pisma urzędowe liczba obiektów na liście: (1)
Pisma urzędowe liczba obiektów na liście: (1)
Wzory i narzędzia liczba obiektów na liście: (3)
Wzory liczba obiektów na liście: (3)
- Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
- Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 i art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
- Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych