Zatwierdzenie zmian statutu KORONA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA.
Dz.Urz.KPWiG.1998.9.234
Akt jednorazowyUCHWAŁA Nr 408
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian statutu KORONA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA
1. w art. 2 dodaje się pkt 2.2 w następującym brzmieniu:
"2.2. Do czasu przekształcenia funduszy powierniczych w fundusze inwestycyjne zgodnie z Ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych przedmiotem działalności Spółki będzie także lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestników funduszy powierniczych oraz zarządzanie tymi funduszami powierniczymi."
2. w art. 4 w pkt. 4.2 dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu:
"Akcje Spółki są akcjami imiennymi i nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela."
3. w art. 4 pkt 4.4 otrzymuje brzmienie:
"4.4. Kapitał akcyjny może być opłacony wyłącznie gotówką. Kapitał akcyjny opłaca się w całości przed zarejestrowaniem. Kapitał akcyjny Spółki może być opłacony wyłącznie ze źródeł udokumentowanych. Środki na pokrycie kapitału akcyjnego nie mogą pochodzić z pożyczki lub kredytu."
4. w art. 4 pkt 4.5 otrzymuje brzmienie:
"4.5. Kapitał akcyjny Spółki nigdy nie będzie niższy niż kwota wymagana przez właściwe polskie przepisy. Akcjonariusze będą głosować za podwyższeniem kapitału Spółki i odpowiednią zmianą Statutu do wymaganej kwoty."
5. w art. 5 w pkt. 5.2 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:
"Drogą umorzenia akcji kapitał akcyjny nie może być obniżony poniżej minimalnej kwoty kapitału akcyjnego wymaganej przez właściwe polskie przepisy."
6. art. 9 otrzymuje brzmienie:
"Art. 9 Walne Zgromadzenie
9.1. Następujące sprawy wymagają podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie:
(a) rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki za rok poprzedni i kwitowanie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nie obowiązków,
(b) podejmowanie decyzji dotyczących roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
(c) zatwierdzenie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
(d) ustalenie podziału czystego zysku oraz sposobu pokrycia strat,
(e) zmiana Statutu Towarzystwa,
(f) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
(g) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
(h) zatwierdzenie łączenia się Spółki z innymi spółkami czy podmiotami prawnymi,
(i) podejmowanie decyzji dotyczących przekształcenia Spółki,
(j) powoływanie Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej oraz ustalanie wynagrodzenia ich członków,
(k) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych,
(l) podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych w Statucie i Kodeksie handlowym do kompetencji Rady Nadzorczej i Zarządu oraz w innych sprawach przewidzianych w Kodeksie Handlowym.
9.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
9.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd na wniosek Rady Nadzorczej, Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego w terminie 14 (czternastu) dni od chwili zgłoszenia takiego wniosku. Jeśli w tym terminie Zarząd nie zwoła takiego Zgromadzenia, prawo zwołania Zgromadzenia przechodzi na Radę Nadzorczą.
9.4. Dla ważności i skuteczności Walnego Zgromadzenia potrzebna jest obecność Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 80% (osiemdziesiąt procent) kapitału akcyjnego, osobiście bądź przez przedstawicieli.
9.5. Wszelkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy akt lub odpowiednie przepisy nie ustanawiają wymogu kwalifikowanej większości.
9.6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zostaje wybrany zwykłą większością głosów."
7. w art. 10 pkt 10.3 otrzymuje brzmienie:
"10.3. Członkowie Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Powołanie członków Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej, za wyjątkiem powołania osób, które pełniły tę funkcję w poprzedniej kadencji, wymaga zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd."
8. w art. 11 pkt 11.2 otrzymuje brzmienie:
"11.2. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Powołanie członków Zarządu, za wyjątkiem osób, które pełniły tę funkcję w poprzedniej kadencji, wymaga zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd."
9. w art. 11 pkt 11.4 otrzymuje brzmienie:
"11.4. Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie albo członek Zarządu i prokurent działający łącznie."
10. w art. 11 pkt 11.5 otrzymuje brzmienie:
"11.5. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów."
11. w art. 12a przed jego dotychczasową treścią dodaje się zdanie w następującym brzmieniu:
"Niniejszy Art. 12a będzie miał zastosowanie wyłącznie w stosunku do funduszy powierniczych do czasu ich przekształcenia w fundusze inwestycyjne zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o funduszach inwestycyjnych."
12. w art. 13 w pkt. 13.2 wykreśla się zdanie trzecie.
13. w art. 14 pkt 14.2 otrzymuje brzmienie:
"14.2. Sprawy nie unormowane niniejszym Statutem będą regulowane uchwałami organów Spółki, przepisami Kodeksu Handlowego, Ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku o funduszach inwestycyjnych oraz innymi obowiązującymi przepisami."