Wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL SA oraz określenie...

§ 1.

Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:

a)

207 420 (dwustu siedmiu tysięcy czterystu dwudziestu) akcji imiennych uprzywilejowanych tak, że jedna akcja daje prawo do 5 głosów na WZA I emisji serii A spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL SA o wartości nominalnej 5 (pięciu) złotych każda, wyemitowanych na podstawie aktu zawiązania spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL SA z dnia 22 czerwca 1992 r., uchwały Nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 kwietnia 1994 r. oraz uchwały Nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 maja 1996 r.,

§ 2.

Faktyczna liczba akcji serii C wprowadzanych do publicznego obrotu następuje w granicach liczby podanej w § 1c w zależności od liczby akcji serii C, które zostaną subskrybowane i należycie opłacone w czasie trwania publicznej subskrypcji.

§ 3.

Zobowiązuje się spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji na temat liczby akcji serii C, o których mowa w § 2, liczby akcji, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje lub o niedojściu emisji do skutku.

§ 4.

Zobowiązuje się spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL SA do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich danych zawartych w załączniku^* do uchwały w terminie co najmniej 14 dni przed dniem otwarcia publicznej subskrypcji oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych informacji o miejscu publikacji i dacie publikacji danych zawartych w załączniku do ww. uchwały.

§ 5.

Zobowiązuje się spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL SA do udostępnienia do publicznej wiadomości we wszystkich punktach przyjmowania zapisów na akcje oraz w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych przez okres trwania publicznej subskrypcji oraz co najmniej 14 dni przed dniem jej otwarcia, prospektu emisyjnego w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych w łącznej liczbie wystarczającej do przeprowadzenia oferty, jednak nie mniejszej niż 6000 (sześć tysięcy) egzemplarzy.

§ 6.

Zobowiązuje się spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL SA do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji, o której mowa w § 4 oraz wszystkich prospektów emisyjnych, o których mowa w § 5 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury sprzedaży spoczywa na emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-67/97-125/97 z dnia 24 września 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem emisyjnym."

§ 7.

Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu emisyjnego, o którym mowa w § 5 następujących informacji:

§ 8.

Zobowiązuje się spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL SA do zamieszczenia w prospekcie emisyjnym, o którym mowa w § 5:

§ 9.

Zobowiązuje się spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej subskrypcji raportu miesięcznego za miesiąc wrzesień 1997 r. oraz raportu półrocznego za I półrocze 1997 r. wraz z raportem biegłego rewidenta z przeglądu w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).

§ 10.

Zobowiązuje się spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL SA do opisania w prospekcie emisyjnym, o którym mowa w § 5 oraz do zamieszczenia w załącznikach do prospektu emisyjnego opinii co do możliwości notowania akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynku podstawowym.

§ 11.

Zobowiązuje się spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej subskrypcji istotnych warunków umów gwarantowania emisji (prowizja za gotowość i objęcie akcji), w przypadku zawarcia takich umów.

§ 12.

Zobowiązuje się spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL SA do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji o nazwach podmiotów, które objęły akcje w wyniku wykonania umów gwarancyjnych oraz liczby akcji objętych przez te podmioty w ramach wykonania ww. umów.

§ 13.

Zobowiązuje się spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL SA do dostosowania się do przekazywania informacji wymaganych przepisami prawa dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu za pomocą systemu EMITENT, w technice cyfrowej.

§ 14.

Termin ważności prospektu emisyjnego, o którym mowa w § 5 upływa z dniem zakończenia publicznej subskrypcji, nie później jednak niż dnia 24 stycznia 1998 r.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL SA oraz określenie zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu.

Dz.Urz.KPW.1997.9.333