Udzielenie zezwolenia na dokonanie zmian w statucie Towarzystwa, przyjęcie tekstu jednolitego statutu Towarzystwa i powołanie członka Rady Nadzorczej.
Dz.Urz.KPWiG.1998.12.321
Akt indywidualnyUCHWAŁA Nr 534
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 25 września 1998 r.
w sprawie udzielenia zezwolenia na dokonanie zmian w statucie Towarzystwa, przyjęcie tekstu jednolitego statutu Towarzystwa i powołanie członka Rady Nadzorczej
1.1. Art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą jedynie w przypadkach określonych przepisami prawa."
1.2. W art. 7 ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: "Tryb i warunki zbywania akcji są określone w art. 16 niniejszego Statutu."
1.3. W art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Kapitał akcyjny Spółki nie może być niższy od kwoty wymaganej przez ustawę o funduszach inwestycyjnych."
1.4. W art. 10 skreśla się literę (c).
1.5. W art. 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno być zwołane nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki."
1.6. W art. 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwołane przez Zarząd, Radę Nadzorczą, Akcjonariusza lub Akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału akcyjnego Spółki zgodnie z postanowieniami art. 393, 394 i 395 Kodeksu handlowego."
1.7. W art. 11 ust. 10 litera (a) otrzymuje brzmienie:
"(a) ustanowienie hipoteki, zastawu lub innych praw osób trzecich na majątku Spółki."
1.8. W art. 11 ust. 10 litera (c) otrzymuje brzmienie:
"(c) połączenie lub przejęcie Spółki."
1.9. W art. 11 ust. 10 litera (d) otrzymuje brzmienie:
"(d) z zastrzeżeniem art. 12.5 i 13.3 niniejszego Statutu powoływanie, ustalanie wysokości poborów i odwoływanie członków Rady Nadzorczej."
1.10. W art. 12 ust. 9 litera (a) otrzymuje brzmienie:
"(a) zatwierdzenie jakiegokolwiek porozumienia w sprawie utworzenia przez Spółkę wspólnego przedsięwzięcia, utworzenia spółki lub też zbycia całości lub prawie całości aktywów i przedsiębiorstwa Spółki (w tym nieruchomości), lub też nabycia przez Spółkę jakiejkolwiek części kapitału akcyjnego lub aktywów i przedsiębiorstwa innej spółki w sposób leżący poza zakresem zwykłych czynności Spółki."
1.11. W art. 12 ust. 9 litera (d) otrzymuje brzmienie:
"(d) Z zastrzeżeniem art. 13.1 i 13.3 powoływanie oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu, a także zatwierdzanie zatrudnienia innych pracowników Spółki, których roczne zarobki przekraczają równowartość w złotych kwoty 100.000 USD (sto tysięcy dolarów amerykańskich)."
1.12. W art. 12 ust. 9 litera (i) otrzymuje brzmienie:
"(i) zatwierdzanie dokonania, w okresie dowolnych dwunastu miesięcy, jakiegokolwiek przeniesienia własności, sprzedaży lub zbycia dowolnego składnika majątkowego Spółki lub powiązanej grupy Spółki, o łącznej wartości księgowej netto równej lub przekraczającej równowartość w złotych 250.000 USD (dwieście pięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich), chyba że takie przeniesienie własności odbywa się według wartości rynkowej danego składnika."
1.13. Wykreśla się art. 13 i kolejnym artykułom nadaje się odpowiednie numery.
1.14. W art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Zarząd składa się z dwóch członków: Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą (za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego na tych samych zasadach przez Założycieli):
(a) jeden członek Zarządu powoływany będzie spośród kandydatów wskazanych przez BRE SA oraz,
(b) jeden członek Zarządu powoływany będzie spośród kandydatów wskazanych przez ADIG-Investment."
1.15. W art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i funduszu inwestycyjnego upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie."
1.16. W art. 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy, które nie zostały w niniejszym Statucie lub też odnośnymi przepisami zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej, w tym między innymi:
(a) kierowanie organizacyjnymi, finansowymi i handlowymi aspektami działalności Spółki,
(b) reprezentowanie Spółki i funduszy inwestycyjnych,
(c) przygotowanie proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym propozycji dotyczących podziału lub pokrycia strat,
(d) przygotowanie rocznego budżetu i planu działalności Spółki,
(e) sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z działalności Spółki oraz przedstawianie wyżej wymienionych dokumentów do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą oraz do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."
1.17. Art. 23 otrzymuje brzmienie:
"Art. 22. Wynagrodzenie Spółki oraz zwrot kosztów i wydatków.
1. Za zarządzanie każdym z funduszy powierniczych, o których mowa w art. 6 Spółka otrzymywać będzie wynagrodzenie w wysokości do 3% (trzech procent) w skali roku wartości aktywów netto funduszu w danym dniu wyceny i wypłacane ze środków funduszu ostatniego dnia miesiąca.
2. Spółka może pokrywać koszty działania funduszu powierniczego z jego aktywów, w tym: opłaty dla Depozytariusza za przechowywanie aktywów funduszu i inne funkcje, koszty prowizji maklerskich, koszty doradztwa prawnego, koszty usług agenta transferowego, opłaty dla biegłych rewidentów za sprawdzanie i weryfikację sprawozdań finansowych funduszu, koszty dystrybucji, koszty publikacji sprawozdań finansowych, podatki i inne płatności,
3. Z wyjątkiem:
(a) prowizji maklerskich;
(b) podatków;
(c) innych opłat pobieranych przez odpowiednie władze państwowe w związku z działalnością funduszu powierniczego, nabywaniem i zbywaniem papierów wartościowych; wynagrodzenie i koszty określone w ust. 1 i 2 powyżej nie mogą przekroczyć 4% (czterech procent) w skali roku wartości aktywów netto funduszu w danym dniu wyceny naliczonych w sposób określony w ust. 1.
4. Spółka może pobierać opłaty manipulacyjne przy zakupie jednostek uczestnictwa w funduszu powierniczym do maksymalnej wysokości określonej w regulaminie funduszu.
5. Wynagrodzenie Spółki za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi określone zostanie w statucie każdego z funduszy inwestycyjnych."
1.18. Art. 26 otrzymuje brzmienie:
"Art. 25. Język komunikacji.
Z zastrzeżeniem wymogów polskiego prawa, wszelka komunikacja i korespondencja w Spółce, włączając w to Zarząd i Radę Nadzorczą odbywać się będzie w języku polskim i angielskim, chyba że jednogłośnie zapadła uchwała Zarządu stanowi inaczej. Powyższe postanowienia dotyczą również decyzji innych władz i komisji Spółki."
1.19. Art. 27 otrzymuje brzmienie:
"Art. 26. Różne.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu handlowego, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz uchwały władz Spółki i inne obowiązujące akty prawne."
Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"
Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.
..................................................