Organizacja oraz zasady i tryb przeprowadzania kontroli i inspekcji w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz funduszach zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Dz.Urz.PKRUS.2022.6
Akt utracił mocZARZĄDZENIE Nr 5
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 11 lutego 2022 r.
w sprawie organizacji oraz zasad i trybu przeprowadzania kontroli i inspekcji w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz funduszach zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
Postanowienia ogólne
Rozdział 2.
Organizacja kontroli
Organizacja kontroli
Rozdział 3.
Przygotowanie kontroli oraz szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania czynności kontrolnych w trybie zwykłym lub uproszczonym
Przygotowanie kontroli oraz szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania czynności kontrolnych w trybie zwykłym lub uproszczonym
Rozdział 4.
Dokumentacja kontroli
Dokumentacja kontroli
Rozdział 5.
Organizacja inspekcji
Organizacja inspekcji
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
Postanowienia końcowe
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
UPOWAŻNIENIE Nr.............
Na podstawie § 2 i § 16 ust. 3/ust. 5* Zarządzenia Nr ..... Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego z dnia .................... w sprawie organizacji oraz zasad i trybu przeprowadzania kontroli i inspekcji w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz funduszach zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
- upoważniam Panią/Pana ......................................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
do przeprowadzenia kontroli ........................................................................................................
(kompleksowej, problemowej, sprawdzającej, doraźnej)
w ...................................................................................................................................................
(nazwa i adres jednostki/komórki kontrolowanej)
zgodnie z zatwierdzonym programem kontroli.
Przedmiotem kontroli będzie .......................................................................................................
(zakres i okres objęty kontrolą)
Upoważnienie jest ważne do dnia ..............................................................................
Niniejsze upoważnienie ważne jest za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.
.......................................... ...................................................................................
(miejscowość i data) (podpis i pieczątka osoby wystawiającej)
* niepotrzebne skreślić
ZAŁĄCZNIK Nr 2
(miejscowość i data)
Znak: ..................................
Dyrektor Biura Kontroli
lub
Dyrektor Oddziału
Regionalnego w ..........................
OŚWIADCZENIE
W związku z planowaną w terminie ............................................................................. kontrolą
.......................................................................................................................................................
(kompleksową, problemową, sprawdzającą. doraźną)
w ...................................................................................................................................................
(nazwa kontrolowanej jednostki lub komórki organizacyjnej)
oświadczam, że brak jest okoliczności uzasadniających wyłączenie mnie od udziału w tej kontroli
.....................................
(pieczątka i podpis)
ZAŁĄCZNIK Nr 3
miejscowość i data)
Znak: ........................................
Dyrektor Biura Kontroli
lub
Dyrektor Oddziału
Regionalnego w ...........................
OŚWIADCZENIE
W związku z planowaną w terminie ............................................................................... kontrolą
......................................................................................................................................................
(kompleksową, problemową, sprawdzającą, doraźną)
w ..................................................................................................................................................
(nazwa kontrolowanej jednostki lub komórki organizacyjnej)
oświadczam, że istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie mnie od udziału w tej kontroli, ponieważ:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................
(uzasadnienie)
.....................................
(pieczątka i podpis)
ZAŁĄCZNIK Nr 4
PROTOKÓŁ
PROTOKÓŁ
(nazwa jednostki kontrolowanej)
przeprowadzonej w dniu ................................................................ przez:
1. ...............................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................
Po przeliczeniu w obecności kasjera .........................................................................................
kontrolujący stwierdzili, że:
1. W kasie jest następujący stan gotówki:
a) w banknotach zł ..........................................................................................................
b) w bilonie zł ..................................................................................................................
c) razem zł .......... słownie: ..............................................................................................
2. Według zapisów w księgach kasowych (raporcie kasowym uzgodnionym z odpowiednimi kontami w księgowości) stan gotówki w kasie na dzień ............................... winien wynosić zł ...................................................
3. Z porównania faktycznego stanu gotówki ze stanem ewidencyjnym wynika, że:
a) niedobór gotówki w kasie wynosi zł .....................................................................
słownie: zł .....................................................................................................................
b) nadwyżka gotówki w kasie wynosi zł ...................................................................
słownie: zł .....................................................................................................................
c) stan faktyczny jest zgodny ze stanem ewidencyjnym.
4. Stwierdzoną nadwyżkę zaprzychodowano asygnatą kasową Nr ................ z dnia .............................................................
5. Stwierdzony niedobór rozchodowano asygnatą kasową Nr .......................................
z dnia ..................................... i polecono obciążyć kasjera .......................................................
6. Stwierdzono inne nieprawidłowości, a mianowicie: ...........................................................
Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano po uprzednim odczytaniu, przy czym jeden egzemplarz pozostawiono Kasjerowi.
........................................................... .............................................................
(podpis gł. księgowego) (podpisy kontrolujących)
...........................................................................................
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)
ZAŁĄCZNIK Nr 5
PROTOKÓŁ KONTROLI MAGAZYNU
PROTOKÓŁ KONTROLI MAGAZYNU
...................................................................................................................................................
(wymienić imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego/-cych)
w obecności ...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
(wymienić imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby lub osób)
przeprowadził/li/kontrolę ...........................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
(wymienić przedmioty, które zostały poddane kontroli)
W wyniku kontroli zostało ustalone, co następuje: ....................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Do niniejszego protokołu załączone zostały następujące dowody: ...........................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Protokół po odczytaniu podpisano przez, osoby biorące udział w kontroli.
.................................
(data)
......................................................
.........................................
(podpis magazyniera)
..................................................................... ...................................................................
(podpisy osób obecnych przy kontroli) (podpis kontrolującego/-cych)
ZAŁĄCZNIK Nr 6
PROTOKÓŁ OGLĘDZIN
PROTOKÓŁ OGLĘDZIN
....................................................................................................................................................
(podać imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego/-cych)
w obecności ..........................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(wymienić imię, nazwisko i stanowisko osoby lub osób)
dokonał/-li oględzin .....................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(określić pomieszczenia, obiekt, miejsce, przedmioty)
W wyniku oględzin stwierdzono: ..............................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Do niniejszego protokołu zostały dołączone następujące dowody: .........................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(wymienić dowody, np. zajęcia fotograficzne)
Po odczytaniu i protokół podpisano.
..........................................................
(data)
........................................................................
(podpis osoby obecnej przy oględzinach)
.........................................................
(podpis kontrolujacego/-cych)