Zmiana uchwały w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2017, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk.

Akty korporacyjne

PAN.2017.9.12

Akt nieoceniany

Wersja od: 12 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 29/2017

PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

z dnia 12 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2017, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 3 0 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933, 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254 poz. 1707) Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:

§  1. 

1. Prezydium PAN pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Prezesa PAN propozycję zmiany podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2017, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 73011.

2. Załącznik Nr 3 do uchwały Prezydium PAN Nr 1/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2017, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§  2. 

3. Prezydium PAN pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Prezesa PAN propozycję zmiany podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2017, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziałach 73010, 73011 i 73095.

4. Załączniki Nr 1 i 3 do uchwały Prezydium PAN Nr 1/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2017, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk zmienionej niniejszą uchwałą, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw nauki, otrzymają brzmienie określone w załącznikach Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2017 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa na rok 2017 § 2570	Dotacja celowa na kształcenie § 2800	Dotacja celowa na wkład własny § 2009	Dotacja celowa na wkład własny § 6209	Dotacja celowa na inwestycje § 6220	Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560	RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe	25 743 000	0	0	0	0	1 000 000	26 743 000
Biblioteka Gdańska	6 282 000						6 282 000
Biblioteka Kórnicka	3 744 000					1 000 000	4 744 000
Archiwum w Warszawie	1 943 000						1 943 000
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie	593 000						593 000
Muzeum Ziemi	2 813 000						2 813 000
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIAS	1 499 000						1 499 000
Stacje zagraniczne	8 869 000	0	0	0	0	0	8 869 000
Centrum Badań Historycznych w Berlinie	2 522 000						2 522 000
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli	903 000						903 000
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie	649 000						649 000
Stacja Naukowa w Moskwie	560 000						560 000
Stacja Naukowa w Paryżu	1 141 000						1 141 000
Stacja Naukowa w Rzymie	1 262 000						1 262 000
Stacja Naukowa w Wiedniu	1 832 000						1 832 000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej	5 281 000	0	0	0	0	0	5 281 000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej	1 126 000						1 126 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej	4 155 000						4 155 000
Inne jednostki organizacyjne	1 653 000	0	0	0	0	1 800 000	3 453 000
Dom Seniora	1 554 000						1 554 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie	32 000						32 000
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie							0
Zakład Doświadczalny w Kórniku							0
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie							0
Zakład Działalności Pomocniczej	67 000					1 800 000	1 867 000
Inne zadania	0		305 000	92 000			397 000
RAZEM rozdział 73011	32 677 000	0	305 000	92 000	0	2 800 000	35 874 000
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów, z tego:	2 604 000	250 000	0	0	0	0	2 854 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej	1 274 000						1 274 000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur	1 330 000						1 330 000
Instytuty naukowe PAN		250 000					250 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:	42 435 000				400 000	0	42 835 000
Rozdział 73010	17 889 000						17 889 000
w tym: środki na DUN	3 930 000						3 930 000
Rozdział 73095	24 546 000				400 000		24 946 000
w tym: środki na DUN	1 230 000						1 230 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN	77 716 000	250 000	305 000	92 000	400 000	2 800 000	81 563 000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA

rozdział paragraf	Wyszczególnienie	PODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2017 (w zł)	Zmiany wymagające zgody dysponenta części budżetowej	Podział kwot po zmianach
0	1	2	3	4
73010	Działalność organów i korporacji uczonych PAN	17 889 000	-585 038	17 303 962
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	17 889 000	-585 038	17 303 962
	Koszty działalności statutowej organów Akademii i korporacji uczonych PAN	13 959 000	-564 038	13 394 962
	Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	3 930 000	-21 000	3 909 000
73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN	35 874 000	1 035 038	36 909 038
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	32 677 000	1 035 038	33 712 038
§ 6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 800 000		2 800 000
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	305 000		305 000
§ 6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	92 000		92 000
73095	Pozostała działalność	27 800 000	-450 000	27 350 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	27150 000	-450 000	26 700 000
	Działalność Kancelarii PAN	19 846 000	117 000	19 963 000
	Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	3 470 000	-267 000	3 203 000
	Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	1 230 000		1 230 000
	Dotacje podmiotowe dla instytutów międzynarodowych	2 604 000	-300 000	2 304 000
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000		250 000
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000		400 000
	ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK	81 563 000	0	81 563 000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2017 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa na rok 2017 § 2570	Zmiany wymagające zgody dysponenta części budżetowej	Dotacja podmiotowa § 2570 po wnioskowanych zmianach	Dotacja celowa na kształcenie § 2800	Dotacja celowa na wkład własny § 2009	Dotacja celowa na wkład własny § 6209	Dotacja celowa na inwestycje § 6220	Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560	RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe	25 743 000	310 140	26 053 140	0	0	0	0	1 000 000	27 053 140
Biblioteka Gdańska	6 282 000	25 100	6 307 100						6 307 100
Biblioteka Kórnicka	3 744 000	100 000	3 844 000					1 000 000	4 844 000
Archiwum w Warszawie	1 943 000	22 040	1 965 040						1 965 040
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie	593 000	13 000	606 000						606 000
Muzeum Ziemi	2 813 000	42 000	2 855 000						2 855 000
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIAS	1 499 000		1 499 000
Stacje zagraniczne	8 869 000	108 000	8 977 000	0	0	0	0	0	8 977 000
Centrum Badań Historycznych w Berlinie	2 522 000	5 000	2 527 000						2 527 000
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli	903 000		903 000						903 000
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kije	649 000		649 000						649 000
Stacja Naukowa w Moskwie	560 000		560 000						560 000
Stacja Naukowa w Paryżu	1 141 000		1 141 000						1 141 000
Stacja Naukowa w Rzymie	1 262 000		1 262 000						1 262 000
Stacja Naukowa w Wiedniu	1 832 000	103 000	1 935 000						1 935 000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej	5 281 000	450 000	5 731 000	0	0	0	0	0	5 731 000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej	1 126 000	150 000	1 276 000						1 276 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej	4 155 000	300 000	4 455 000						4 455 000
Inne jednostki organizacyjne	1 653 000	274 898	1 927 898	0	0	0	0	1 800 000	3 727 898
Dom Seniora	1 554 000		1 554 000						1 554 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie	32 000	226 406	258 406						258 406
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie									0
Zakład Doświadczalny w Kórniku									0
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie									0
Zakład Działalności Pomocniczej	67 000	48 492	115 492					1 800 000	1 915 492
Inne zadania			0		305 000	92 000			397 000
RAZEM rozdział 73011	32 677 000	1 035 038	33 712 038	0	305 000	92 000	0	2 800 000	36 909 038
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów, z tego:	2 604 000	-300 000	2 304 000	250 000	0	0	0	0	2 554 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej	1 274 000		1 274 000						1 274 000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur	1 330 000	-300 000	1 030 000						1 030 000
Instytuty naukowe PAN				250 000					250 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:	42 435 000	-735 038	41 699 962				400 000	0	42 099 962
Rozdział 73010	17 889 000	-585 038	17 303 962						17 303 962
w tym: środki na DUN	3 930 000	-21 000	3 909 000						3 909 000
Rozdział 73095	24 546 000	-150 000	24 396 000				400 000		24 796 000
w tym: środki na DUN	1 230 000		1 230 000						1 230 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN	77 716 000	0	77 716 000	250 000	305 000	92 000	400 000	2 800 000	81 563 000

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 do uchwały - uwzględnia zaakceptowane przez Prezesa PAN rekomendacje Zespołu doradczego ¹  w kwestii zmian w wysokości dotacji podmiotowych na rok 2017 dla jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej. W ramach oszczędności zgłoszonych przez dyrektora Centrum Badań Historycznych w Berlinie (116.000 zł) i Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych PIASt (50.000 zł) członkowie Zespołu zarekomendowali zwiększenie dotacji podmiotowej w łącznej wysokości 166.000 zł dla 3 jednostek, które wystąpiły ze stosownymi wnioskami, mianowicie dla Stacji Naukowej w Paryżu (59.000 zł), dla Stacji Naukowej w Wiedniu (57.000 zł) oraz dla Zakładu Działalności Pomocniczej w Warszawie (50.000 zł).

Załącznik nr 2 do uchwały - zawiera propozycję zmian w budżecie Akademii wymagających zgody dysponenta części budżetowej. W wyniku przeglądu zaangażowania wydatków budżetowych zidentyfikowano pewne oszczędności, które mogą być zagospodarowane w niżej opisany sposób, mianowicie proponuje się:

- przenieść kwotę 585.038 zł z dotacji podmiotowej ujmowanej w rozdziale 73010 oraz kwotę 450.000 zł zapisaną w rozdziale 73095 na rzecz dotacji podmiotowej planowanej na finansowanie działalności jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej zaplanowanej w rozdziale 73011; oszczędności w rozdziale 73010 zasadniczo wynikają z długotrwałej nieobecności (urlop bezpłatny) wiceprezesa PAN oraz nieobsadzenia przez kilka miesięcy etatu zastępcy przewodniczącego rady kuratorów w wydziale II, a także ze zmniejszenia stanu osobowego członków Akademii; oszczędności w rozdziale 73095 w kwocie 300.000 zł wynikają z planowanego z dniem 30 września 2017 roku zakończenia działalności Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur (przyznana dotacja obejmowała działalność do 31.12.201711) oraz w kwocie 150.000 zł pochodzą z oszczędności w pozycji składki do organizacji międzynarodowych,

- rozdysponować sumę 1.035.038 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej z przeznaczeniem, w szczególności na finansowanie zadań badawczych, na pokrycie kosztów prac remontowych, na współfinansowanie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem obiektów zabytkowych oraz na pokrycie skutków finansowych (odprawy emerytalne) wynikających z wejścia w życie nowych przepisów emerytalnych; opisane propozycje uzyskały rekomendację zespołu doradczego.

- Załącznik nr 3 do uchwały - zawiera szczegółowe rozdysponowanie sumy 1.035.038 zł na poszczególne jednostki organizacyjne Akademii nieposiadające osobowości prawnej.

Wnioskowane zmiany pozwolą efektywnie wykorzystać zidentyfikowane oszczędności. Opisane wyżej przemieszczenia i powtórny podział kwot spowodują zmiany w budżecie w układzie zadaniowym.

Finalnie, po uzyskaniu zgody dysponenta części budżetowej na opisane wyżej przeniesienia wydatków - budżet na rok 2017 w układzie zadaniowym po zmianach, będzie prezentował się następująco:

Zadanie 10.1 Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie,

promocja i popularyzacja nauki 81.563.000 zł

Podzadanie 10.1.3 Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki 81.563.000 zł

Działanie 10.1.3.1 Działalność Polskiej Akademii Nauk 81.563.000 zł

Poddziałania:

10.1.3.1.1 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej

Akademii Nauk 17.303.962 zł

10.1.3.1.2 Działalność Kancelarii i krajowych jednostek

organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk 49.775.038 zł

10.1.3.1.3 Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk

na forum międzynarodowym 14.484.000 zł

¹ Zespół doradczy obradował na posiedzeniu w dniu 1 września br.