Góral Kamil, Opitek Paweł, Analiza kryminalna transferów kryptowalutowych w pracy prokuratora, cz. I

Streszczenie

Badania naukowe, raporty eksperckie i doświadczenia prokuratorów jednoznacznie wskazują, że rola kryptowalut w popełnianiu przestępstw jest znaczna i cały czas rośnie. Jednym z głównych narzędzi przeciwdziałania i skutecznego ścigania takich nadużyć jest analiza kryminalna środowiska funkcjonowania kryptowalut: transferów tokenów, aplikacji do ich przechowywania, czy artefaktów w cyberprzestrzeni powiązanych z kryptowalutą. Takiej analizie poświęcony jest artykuł, który składa się z dwóch części. Część pierwsza traktuje, czym są i jak działają kryptowaluty ze szczególnym uwzględnieniem operacji realizowanych najpopularniejszymi bitmonetami. Jest to ważne zagadnienie, gdyż algorytm funkcjonowania konkretnego blockchain determinuje możliwości realizacji efektywnej analizy kryminalnej. Omówiono także, pod kątem adresów portfeli, symptomy świadczące o praniu pieniędzy lub innej działalności przestępczej prowadzonej z ich wykorzystaniem. W drugiej części opracowania przedstawiono uproszczony schemat śledztwa dotyczącego analizy kryminalnej transakcji, w tym m.in. jakie czynności należy podjąć i co utrudnia analizę. Sformułowano przykładowe pytania, kierowane do analityka. Ważną część opracowania stanowi opis platform wykorzystywanych do prania pieniędzy i innych nadużyć angażujących bitcoina oraz pozostałe żetony cyfrowe. Chodzi o giełdy kryptowalutowe, kantory wymiany walut, bitomaty, platformy hazardowe, brokerów OTC i zbiórki Initial Coin Offering. Artykuł zakończy podsumowanie sformułowane na kanwie badanego zagadnienia.