W jaki sposób radca prawny powinien dokonywać weryfikacji tożsamości klienta?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób radca prawny jako instytucja obowiązana w przypadku nawiązywania stosunków gospodarczych z podmiotem zajmującym się sprzedażą/obrotem nieruchomościami powinien dokonywać - w oparciu o przepisy ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132) - dalej u.p.p.f.t. - weryfikacji tożsamości klienta, osoby uprawnionej do działania w imieniu klienta oraz beneficjenta rzeczywistego?

Czy radca prawny powinien pobierać i przechowywać przez okres 5 lat kopie dokumentów tożsamości (paszportów/dowodów osobistych) wszystkich reprezentantów, osób działających w imieniu klienta (przy zawieraniu umowy) oraz wszystkich beneficjentów rzeczywistych, czy też brak jest podstaw do kopiowania i przechowywania dokumentów tożsamości beneficjentów rzeczywistych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX