Rejestr transakcji
Także jako: Beneficjent rzeczywisty, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, CRBR
Przepisy prawa
Zagadnienie aktualne
Akty prawne - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (9)
Dz.U. i M.P. - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (8)
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- Zgłaszanie informacji o beneficjentach rzeczywistych.
- Wnioski o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępnianie tych informacji.
Powiązane przepisy:
ogólne - Pokaż powiązane przepisyPowiązane przepisy:
ogólne - Pokaż powiązane przepisySprawdź wszystkie powiązane przepisy zamawiając bezpłatny dostęp testowy lub logując się do LEX-a.
Czym są "Dz.U. i M.P."?
Jest to zbiór aktów i przepisów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Treści te są ujednolicone i ocenione co do aktualności. Programy LEX oferują dostęp do wszystkich aktów prawa polskiego.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, to zamów bezpłatny dostęp testowy
Dzienniki resortowe - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (1)
Czym są "Dzienniki resortowe"?
Dzienniki resortowe to zbiór aktów prawnych publikowanych w dziennikach urzędów centralnych i ministerstw. W systemie LEX dokumenty te są ujednolicone i ocenione co do obowiązywania, zawierają także odnośniki do odpowiednich zagadnień prawnych.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich aktów prawnych opublikowanych w dziennikach resortowych, powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, to zamów bezpłatny dostęp testowy
Komentarze i publikacje - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (47)
Komentarze praktyczne - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (12)
Czym są "Komentarze praktyczne"?
Są to publikacje autorskie przygotowane specjalnie dla programu LEX. Autor omawia konkretne zagadnienie związane ze stosowaniem prawa, zwracając uwagę na trudności czy "pułapki".
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich komentarzy praktycznych powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, to zamów bezpłatny dostęp testowy
Komentarze - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (7)
Czym są "Komentarze"?
Są to obszerne komentarze do najważniejszych ustaw ze wszystkich dziedzin prawa. Dzięki tym publikacjom zgromadzonym w LEX-ie możesz zapoznać się z różnymi poglądami prezentowanymi przez wybitnych sędziów, profesorów oraz doświadczonych praktyków.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do pełnych treści wszystkich komentarzy powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, to zamów bezpłatny dostęp testowy
Monografie - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (15)
Czym są "Monografie"?
Monografie to publikacje, które zawierają dogłębną analizę poszczególnych zagadnień prawnych – zarówno najnowszych, jak i tych od dawna wywołujących spory w doktrynie. Wybitni autorzy LEX pomogą Ci rozwiać wiele wątpliwości.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich monografii powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, to zamów bezpłatny dostęp testowy
Artykuły - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (5)
- Uwagi dotyczące analizy ryzyka AML/CFT na tle wyroku V SA/Wa 2574/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r. WSA w Warszawie
- Debanking/derisking wobec międzynarodowego systemu AML/CFT(2) oraz szczególnych rozwiązań dla instytucji obowiązanych wynikających z art. 41 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (część 2)
- Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Czym są "Artykuły"?
Są to publikacje naukowe, które pochodzą z najlepszych polskich periodyków prawniczych (w tym znajdujących się na ministerialnej liście czasopism punktowanych) oraz uczelni wyższych. Wybitni autorzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny artykułów.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do pełnych tekstów wszystkich artykułów powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, to zamów bezpłatny dostęp testowy
Glosy - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (2)
- Należyte sprawdzenie przez działającego w dobrej wierze sygnalistę dokładności i wiarygodności zgłaszanych informacji. Glosa do wyroku ETPC z 16.02.2021 r., Gawlik v. Liechtenstein
- Tajemnica adwokacka a obowiązek informowania o transakcjach podejrzanych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Glosa do wyroku ETPC z dnia 6 grudnia 2012 r., 12323/11
Czym są "Glosy"?
Są to krótkie teksty autorskie, które komentują orzeczenie sądu. Autor glosy przedstawia swoją ocenę treści rozstrzygnięcia i poglądów wypowiedzianych przez sąd w uzasadnieniu.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do pełnych tekstów wszystkich glos powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, to zamów bezpłatny dostęp testowy
Omówienia - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (1)
Czym są "Omówienia"?
Są to streszczenia orzeczenia, które pozwalają szybko zapoznać się z treścią jego rozstrzygnięcia. Omówienie może zawierać: opis stanu faktycznego oraz istoty sporu i jego rozstrzygnięcia, a także opis wcześniejszego stanowiska organu administracji bądź sądu I instancji.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich omówień powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, to zamów bezpłatny dostęp testowy
Poradniki - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (5)
Czym są "Poradniki"?
Są to praktyczne przewodniki, w których uznani eksperci jasno i „krok po kroku” wyjaśniają dane zagadnienie prawne. Poradniki zawarte w LEX-ie są cenione za czytelny język i dobór tematów ze wszystkich dziedzin prawa.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich poradników powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, to zamów bezpłatny dostęp testowy
Procedury - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (3)
Procedury - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (3)
Czym są "Procedury"?
Są to procedury prawne pokazane w formie interaktywnych, czytelnych schematów. Dzięki nim łatwo zorientujesz się, jak może przebiegać postępowanie w interesującej Cię sprawie.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich procedur powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, to zamów bezpłatny dostęp testowy
Wzory i narzędzia - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (6)
Wzory - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (6)
Czym są "Wzory"?
Są to praktyczne i cenione przez użytkowników LEX-a wzory m.in. pism, umów i decyzji. Zawierają odnośniki do aktów prawnych i, co ważne, można je modyfikować do własnych potrzeb.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich wzorów powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, to zamów bezpłatny dostęp testowy
Orzeczenia i pisma urzędowe - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (50)
Orzeczenia sądów - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (18)
- II SA/Bd 356/22, Charakter terminu do zgłaszania informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przez spółki wpisane do KRS przed wejściem w życie ustawy - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
- II OSK 2471/19, Udostępnienie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych z Rejestru Dowodów Osobistych spółce posiadającej zezwolenie na udzielania pożyczek. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
- IV SA/Wa 3112/18, Usługa weryfikacji dokumentu tożsamości a potwierdzenie tożsamości. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
Czym są "Orzeczenia sądów"?
Zbiór orzeczeń, w tym orzeczeń tytułowanych i posiadających tezy oceniane co do aktualności, wzbogacony o funkcje ułatwiające korzystanie z bazy i powiązany z bieżącym zagadnieniem prawnym. LEX oferuje największą na rynku bazę orzecznictwa.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich orzeczeń powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, to zamów bezpłatny dostęp testowy
Pisma urzędowe - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (32)
- Komunikat nr 73 w sprawie wykluczania niektórych kategorii klientów z nawiązywania stosunków gospodarczych (derisking) oraz skarg wnoszonych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej przez klientów instytucji obowiązanych - Pismo wydane przez: Generalny Inspektor Informacji Finansowej
- Komunikat KNF dot. sankcji i stosowania przepisów ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w przypadku współpracy z podmiotami branży walut wirtualnych - Pismo wydane przez: Komisja Nadzoru Finansowego
- Stanowisko dotyczące identyfikacji klienta instytucjonalnego i weryfikacji jego tożsamości w sektorze finansowym podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w oparciu o metodę wideoweryfikacji - Pismo wydane przez: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Czym są "Pisma urzędowe"?
Jest to zbiór pism urzędowych – ocenianych co do aktualności, tytułowanych i powiązanych z danym zagadnieniem prawnym. Pisma urzędowe zawarte w LEX-ie są pomocne w codziennej pracy.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich pism urzędowych, powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, to zamów bezpłatny dostęp testowy
Pytania i odpowiedzi - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (178)
Pytania i odpowiedzi - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (178)
- Czy w przypadku zmiany numeru i serii dowodu osobistego posiadacza rachunku, Bank jest zobowiązany do wezwania posiadacza do placówki w celu przedłożenia zmienionego dokumentu i sporządzenia jego kopii?
- Czy instytucja finansowa może żądać wyciągu bankowego od osoby, na rzecz której dokonuje realizacji spadku uzasadniając to ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?
- Czy Bank udostępniający urządzenie posiadające usługę wpłaty gotówki dla klientów innego banku jest obowiązany stosować środki bezpieczeństwa finansowego wobec klienta innego banku, dokonującego wpłaty gotówki na rachunek w tym banku?
Czym są "Pytania i odpowiedzi"?
Jest to zbiór pytań zadanych przez użytkowników programów LEX oraz odpowiedzi udzielonych przez ekspertów. Pytania i odpowiedzi są ocenione co do aktualności i zawierają odnośniki do aktów prawnych.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich pytań i odpowiedzi powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, to zamów bezpłatny dostęp testowy