W którym momencie fundacja staje się instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?
Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Odpowiedzi udzielono: 4 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
PYTANIE
Fundacja założyła podmiot leczniczy i świadczy działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych. Przyjmuje wpłaty od osób fizycznych za tzw. badania prywatne (badania laboratoryjne, badania RTG, zabiegi pielęgniarskie itp.). Wpłaty te nigdy nie przekraczają jednorazowo kwoty 500,00 zł. Zgromadzona w kasie gotówka wpłacana jest na rachunek bankowy Fundacji przez upoważnionego pracownika.
Czy jeżeli wpłacona kwota, pochodząca z wpłat od pacjentów, w skali roku przekroczy 10.000,00 EURO - Fundacja staje się instytucją obowiązaną, o której mowa w art. 2 ust. 21 ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX