W jaki sposób biuro rachunkowe może zawiadomić GIIF o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakim trybie (na jakim druku) biuro rachunkowe może złożyć do GIIF zawiadomienie dotyczącego klienta biura z art. 74. [Zawiadomienie Generalnego Inspektora o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu]? Czy w zawiadomieniu należy podać wszystkie dane zawarte w art. 74 ust. 3 pkt. 1-4 ,6, 8 (w tym numer rachunku prowadzonego dla klienta instytucji obowiązanej, skoro np. biuro rachunkowe nie prowadzi rachunku klienta, co najwyżej może mieć wiedzę na ten temat)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX