Kiedy wystarczające jest uzyskanie potwierdzenia rejestracji w postaci wydruku PDF ze strony Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych??

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 12 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w ramach stosowania obowiązku wynikającego z art. 39 1a ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) – dalej u.p.p.p., w przypadku nawiązywania stosunków gospodarczych lub przeprowadzenia transakcji okazjonalnej z klientem będącym podmiotem, o którym mowa w art. 58 u.p.p.p., wystarczające jest uzyskanie potwierdzenia rejestracji w postaci wydruku PDF ze strony Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX