Jakie osoby/role w relacji klient - Instytucja obowiązana powinna dana instytucja sprawdzać z listami sankcyjnym?
Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
PYTANIE
Jakie osoby/role w relacji klient-Instytucja obowiązana powinna dana instytucja sprawdzać z listami sankcyjnymi (listy ogłoszone przez GIIF, ONZ itp.)? Czy osoby posiadające jedynie dostęp do wprowadzania transakcji (klientem Banku jest firma), nie mogące ich zautoryzować również podlegają wymogowi weryfikacji z listami sankcyjnymi?
Pytanie dotyczy art. 117 i art. 118 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r. poz. 971).
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX