Jakie należy stosować środki bezpieczeństwa finansowego w przypadku wpłaty gotówki we wpłatomacie?

Bank udostępnia urządzenie bankomatu do realizacji wpłat, za pomocą wpłatomatu przez klientów innych banków komercyjnych, nawiązuje umowę pośrednictwa z IT CARD. W tej sytuacji klient obcy bankowi przynosi i wkłada do bankomatu BS środki pieniężne, następnie bank zrzeszający zgodnie z umową rozliczenia transakcji bankomatowych obciąża rachunek BS z tytułu wpłaty i przekazuje środki do banku komercyjnego na rachunek klienta.

Jak należy traktować tą transakcję, czy jako okazjonalną, jeśli tak, to kto i w jaki sposób powinien zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa?

Kto i jak powinien zidentyfikować wpłacającego, ustalić źródła pochodzenia wartości?