Jakie decyzje mają wpływ na ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu?
Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Odpowiedzi udzielono: 4 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
PYTANIE
Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 9 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla rozumie się: członka zarządu, dyrektora lub pracownika instytucji obowiązanej, posiadającego wiedzę z zakresu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z działalnością instytucji obowiązanej oraz podejmującego decyzje mające wpływ na to ryzyko. Jakie przykładowe decyzje mają wpływ na to ryzyko?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX