Jakie dane obejmuje identyfikacja klienta prowadzącego działalność gospodarczą zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy identyfikacja klienta prowadzącego działalność gospodarczą zgodnie z art. 36 ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obejmuje tylko dane z art. 36 ust. 1 pkt f) czy również dane z art. 36 ust. 1 pkt a)-e) ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX