Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 12 lipca 2018 r.
Autor odpowiedzi: Solański Jakub
Odpowiedzi udzielono: 19 marca 2014 r.

PYTANIE

Na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bank ma obowiązek identyfikacji danych beneficjenta rzeczywistego.

Jaki zakres danych na temat beneficjenta rzeczywistego jest konieczny do zapisania w systemie bankowym, np. imię, nazwisko, adres, itp.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?