Jaki zakres danych na temat beneficjenta rzeczywistego jest konieczny do zapisania w systemie bankowym?
Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 12 lipca 2018 r.
Odpowiedzi udzielono: 19 marca 2014 r.
PYTANIE
Na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bank ma obowiązek identyfikacji danych beneficjenta rzeczywistego.
Jaki zakres danych na temat beneficjenta rzeczywistego jest konieczny do zapisania w systemie bankowym, np. imię, nazwisko, adres, itp.?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX