Nowość Jaki rodzaj działalności sprawia, że spółka jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?

Spółka z o.o. która jest spółką dominującą wobec kilku spółek zależnych jako główne PKD ma wpisane 7010Z - działalność firm centralnych i holdingów. Spółka działa wyłącznie na terenie RP. Dodatkową linią biznesową spółki dominującej jest udzielanie pożyczek trzem rodzajom podmiotom: podmiotom powiązanym, podmiotom niepowiązanym prowadzącym działalność gospodarczą i czasami osobom fizycznych które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Czy ze względu na któryś z trzech rodzajów pożyczek, które spółka udziela, spółka jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?