Jak powinien postąpić Bank po otrzymaniu przelewu przychodzącego SORBNET2, który zawierał środki od Banku zagranicznego przesłane przez Bank będący jego korespondentem, w świetle zapisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?

Bank otrzymał przelew przychodzący SORBNET2, jednak przelew ten zawierał środki od Banku zagranicznego przesłane przez Bank będący jego korespondentem. Kwota przelewu przychodzącego powyżej 15.000 EUR.

Jak powinien postąpić Bank po otrzymaniu takiego przelewu w świetle zapisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?

Czy taki przelew należy potraktować jako przychodzący przelew krajowy i nie zapisywać w rejestrze pralni, czy też przelew taki należy potraktować jako przychodzący przelew zagraniczny i dokonać jego ewidencji w rejestrze pralni?