Jak długo bank może wstrzymać transakcję podlegającą badaniu źródła pochodzenia środków, kiedy klient nie dostarcza dokumentów potwierdzających tą transakcję?
Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Odpowiedzi udzielono: 23 lipca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
PYTANIE
Czy stosując obowiązek z art. 34 ust. 1 pkt 4 lit. b, bank jako IO może zrealizować dyspozycję klienta i oczekiwać na dokumenty do badania źródła pochodzenia wartości majątkowych?
Czy powinien wstrzymać transakcję i czekać na dokumenty klienta potwierdzające legalność transakcji?
Jak długo bank może wstrzymać transakcję podlegającą badaniu źródła pochodzenia środków, kiedy klient nie dostarcza dokumentów potwierdzających tą transakcję?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX