Czy za transakcję okazjonalną należy uznać opłacenie gotówką płatności za telefon czy prąd w przypadku posiadania rachunku bankowego?
Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
PYTANIE
Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.), przez transakcję okazjonalną rozumie się transakcję, która nie jest przeprowadzana w ramach stosunku gospodarczego.
Biorąc powyższe po uwagę jeżeli klient posiadający w banku rachunek bankowy przychodzi do kasy banku i dokonuje płatności gotówkowej np. za telefon, gaz, prąd itp., tj. reguluje swoje zobowiązania gotówką z pominięciem posiadanego w banku rachunku bankowego to czy taką transakcję można uznać za transakcję okazjonalną?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX