Czy wspólnik który jest jednocześnie najważniejszym podwykonawcą spółki powinien zostać zgłoszony do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?
PYTANIE
Mam pytanie dotyczące zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego spółki z o.o. do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Jeden ze wspólników naszej spółki z o.o. ma tylko 10% udziałów i nie pełni żadnych innych funkcji w spółce. Jest jednak jednym z najważniejszych podwykonawców i na podstawie umowy o współpracy świadczy w imieniu spółki większość usług dla klientów spółki jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Definicja beneficjenta rzeczywistego jest dosyć ogólna i niejasna.
Czy zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2019 r. poz. 1115) wspomniany wspólnik powinien być zgłoszony do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz czy powinny zostać również wskazane powyżej okoliczności związane z podwykonawstwem na rzecz spółki?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX