Czy w ramach prowadzonego rachunku bankowego i złożonej dyspozycji przez klienta wymagającej przedłożenia dokumentu tożsamości, klient może zostać zidentyfikowany na podstawie aplikacji mObywatel tj. mDowodu?
Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Odpowiedzi udzielono: 21 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
PYTANIE
W ramach stosowania środków bezpieczeństwa finansowego art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy AML, Bank ustalił tożsamość osoby fizycznej na podstawie "plastikowego" dowodu osobistego.
Czy w ramach prowadzonego rachunku bankowego i złożonej dyspozycji przez klienta np. wypłaty z rachunku ROR, wymagającej przedłożenia dokumentu tożsamości, klient może zostać zidentyfikowany na podstawie aplikacji mObywatel tj. mDowodu?
Czy jest zobowiązany przedłożyć dokument tożsamości, na podstawie którego został zidentyfikowany i zweryfikowany w ramach nawiązanego stosunku gospodarczego?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX