Czy transakcje powyżej 10.000 euro, związane w pożyczką od spółki z o.o. dla osoby fizycznej będącej udziałowcem oraz innej nie... - OpenLEX

Czy transakcje powyżej 10.000 euro, związane w pożyczką od spółki z o.o. dla osoby fizycznej będącej udziałowcem oraz innej nie związanej ze spółką, należy zgłaszać do GIIF?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 17 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy transakcje powyżej 10.000 euro wynikające z ustawy AML związane w pożyczką od spółki z o.o. dla osoby fizycznej będącej udziałowcem oraz innej nie związanej ze spółką, należy zgłaszać do GIIF? Kwota w gotówce może wynosić 1 000 000,00.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX