Czy spółkę akcyjną prowadzącą działalność produkcyjną, która nie przyjmuje wpłat gotówkowych za sprzedawane wyroby, obejmą przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?

Przedmiotem działalności spółki akcyjnej (nienotowana) jest działalność produkcyjna-odlewnictwo. Spółka za sprzedane wyroby (wartość powyżej 15 tys. euro) nie przyjmuje wpłat gotówkowych. Pracownicy Spółki dokonują drobnych zakupów za gotówkę (rozliczenie w formie zaliczek pracowniczych).

Czy powyższa spółka akcyjna jest objęta nową regulacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?