Czy spółka powinna stosować środki bezpieczeństwa finansowego dla wszystkich swoich klientów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Łuc-Seweryn Anna
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

(AML) Spółka z o.o. powstała poprzez wniesienie aportem dwóch jednoosobowych działalności (informatycznej i małego biura rachunkowego, czyli instytucji zobowiązanej w AML).

Czy w powyższej sytuacji powołany w spółce koordynator powinien badać i oceniać ryzyko tylko klientów BR czy wszystkich klientów również klientów działalności informatycznej, których spółka nie obsługuje jako BR tylko świadczy usługi informatyczne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX