Czy spółka powinna stosować środki bezpieczeństwa finansowego dla wszystkich swoich klientów?
Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
PYTANIE
(AML) Spółka z o.o. powstała poprzez wniesienie aportem dwóch jednoosobowych działalności (informatycznej i małego biura rachunkowego, czyli instytucji zobowiązanej w AML).
Czy w powyższej sytuacji powołany w spółce koordynator powinien badać i oceniać ryzyko tylko klientów BR czy wszystkich klientów również klientów działalności informatycznej, których spółka nie obsługuje jako BR tylko świadczy usługi informatyczne?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX