Czy spółka nieruchomościowa, wynajmująca lokale na prowadzenie działalności innym podmiotom, jest instytucją obowiązaną polegającą pod AML?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka nieruchomościowa wynajmuje lokale na prowadzenie działalności innym podmiotom. Jeden z podmiotów prowadzący działalność w wynajmowanym lokalu ma tam zarejestrowaną siedzibę. Czy spółka nieruchomościowa będzie instytucją obowiązaną polegającą pod AML? Czy art.1 ust 16 c (zapewnienie siedziby, adresu prowadzenie działalności lub adresu korespondencyjnego) dotyczy adresów wirtualnych, czy również podmiotów prowadzących działalność z zarejestrowanym adresem siedziby w wynajmowanym lokalu (np. na przychodnię lekarską)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX