Czy salon samochodowy jest zobowiązany do stosowania procedur AML jeśli przyjmuje zapłaty od osób fizycznych w gotówce, w kwocie powyżej 10.000 EURO?
Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Odpowiedzi udzielono: 31 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
PYTANIE
Jesteśmy salonem samochodowym. Przyjmujemy zapłaty w gotówce powyżej 10 000 EURO od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Czy jesteśmy zobowiązani do procedury AML?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX