Czy realizując środek bezpieczeństwa finansowego w postaci badania źródła pochodzenia wartości majątkowych, bank może kserować dokumenty poświadczające źródło pochodzenia wartości majątkowych?
Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
PYTANIE
Czy realizując środek bezpieczeństwa finansowego w postaci badania źródła pochodzenia wartości majątkowych np. przy wpłacie gotówkowej wysokokwotowej transakcji na rachunek bankowy, bank może kserować dokumenty poświadczające źródło pochodzenia wartości majątkowych, np. akt notarialny?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX