Czy przy ocenie AML powinno wziąć się pod uwagę firmę, pomimo że nie mamy umów na nią zawartą?
Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
PYTANIE
Przy oświadczeniach AML osoba wypisuje wszystko na osobę fizyczną, jednocześnie umowa na lokal użytkowy również zawarta jest na osobę fizyczną bez NIP-u. Jednakże w dokumentach identyfikuje się NIP-em.
Czy przy ocenie AML powinno wziąć się pod uwagę firmę, która widnieje pod tym NIP-em, pomimo że nie mamy umów na nią zawartą?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX