Czy powiat może posiadać beneficjenta rzeczywistego?
Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
PYTANIE
Czy powiat, jako jednostka samorządu terytorialnego, ma beneficjenta rzeczywistego?
Czy instytucja beneficjenta rzeczywistego dotyczy tylko podmiotów wymienionych w art. 58 ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - dalej u.p.p.f.t., czy też innych podmiotów niewymienionych w art. 58 u.p.p.f.t. i czy wobec tego bank kredytujący ma prawo żądać od powiatu złożenia oświadczenia w sprawie beneficjenta rzeczywistego?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX