Czy płatność osoby trzeciej, nie będącej klientem Banku, na rachunek organu państwowego lub samorządowego o wartości powyżej 1.000 EUR, realizowana przez Bank jako transakcja okazjonalna poza nawiązanymi stosunkami gospodarczymi, można uznać za transakcję o znikomym ryzyku prania pieniędzy i finansowania terroryzmu?

Czy płatność osoby trzeciej, nie będącej klientem Banku, na rachunek organu państwowego lub samorządowego (US, ZUS, KRUS, Urząd Miasta lub Gminy etc.), o wartości powyżej 1.000 EUR, realizowana przez Bank jako transakcja okazjonalna poza nawiązanymi stosunkami gospodarczymi, można uznać za transakcję o znikomym ryzyku prania pieniędzy i finansowania terroryzmu i w takim przypadku odstąpić od identyfikacji osoby realizującej transakcję i stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w myśl aktualnej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i rozporządzenia UE 2015/847?