Czy ocenie rozpoznania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu podlega też bank, który jest uczestnikiem konsorcjum przy udzielaniu kredytu bankowego?

1. Realizując obowiązek wynikający z art. 33 ust. 2 ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723 z późn. zm.), czy ocenie ryzyka podlega Bank, który jest uczestnikiem konsorcjum przy udzieleniu kredytu bankowego, czy tylko klient, któremu został przyznany/udzielony kredyt?

2. Czy wymagana jest zgoda członka zarządu na realizacje transakcji okazjonalnej z osobą zajmująca eksponowane stanowisko polityczne, w aspekcie realizacji obowiązków ustawy, wymienionej w pkt 1?