Czy obowiązkowi rejestracji podlegają transakcje związane z ustanowieniem oraz zwolnieniem kaucji?
Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
PYTANIE
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na banki obowiązek rejestracji transakcji niepodejrzanych przekraczających próg 15 000 €, o czym mowa w art. 8 ust. Czy obowiązkowi rejestracji podlegają transakcje związane z ustanowieniem oraz zwolnieniem kaucji, a jeśli tak, to kto jest podmiotem wydającym dyspozycję oraz w imieniu kogo w/w dyspozycja jest wykonywana?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX