Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 25 czerwca 2017 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiak Jakub
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2017 r.

PYTANIE

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na banki obowiązek rejestracji transakcji niepodejrzanych przekraczających próg 15 000 €, o czym mowa w art. 8 ust. Czy obowiązkowi rejestracji podlegają transakcje związane z ustanowieniem oraz zwolnieniem kaucji, a jeśli tak, to kto jest podmiotem wydającym dyspozycję oraz w imieniu kogo w/w dyspozycja jest wykonywana?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?