Czy można ustalić dane identyfikacyjne dotyczące imienia, nazwiska i nr PESEL na podstawie wpisu do rejestru KRS bez przybycia osoby powołanej do reprezentowania spółki?

Pytanie do ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593) dalej u.p.p.f.t. Spółka, w której Skarb Państwa posiada większościowy udział, odmawia złożenia, przez osobę powołaną do jej reprezentacji, oświadczeń o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego itd., a także przekazania skanu dowodu osobistego i okazania innego dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby.

Czy instytucja obowiązana, jaką jest spółdzielnia, ma prawo dalej wskazywać do złożenia dokumentów w celu wywiązania się z postanowień u.p.p.f.t. czy to spółka ma rację?

Czy można ustalić dane identyfikacyjne dotyczące imienia, nazwiska i nr PESEL wyłącznie na podstawie wpisu do rejestru KRS bez fizycznego przybycia osoby powołanej do reprezentowania spółki?