Czy można dokonać weryfikacji klienta posiadając tylko dane dotyczące dowodu osobistego i numer PESEL?
Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Odpowiedzi udzielono: 15 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
PYTANIE
Co w sytuacji kiedy Klient nie chce się poddać weryfikacji AML. Należy go wtedy zakwalifikować automatycznie do wysokiego ryzyka? W zawartych umowach z nimi widnieją PESEL i nr dowodu osobistego czy możemy na tej podstawie dokonać weryfikacji Klienta bez jego fizycznej obecności?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX