Czy kierownik komórki organizacyjnej banku i jednocześnie koordynator AML powinien dostarczyć zaświadczenie o niekaralności?
Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
PYTANIE
Czy pracownik nie będący członkiem zarządu banku lecz kierownikiem komórki organizacyjnej i jednocześnie koordynatorem AML, w świetle zmienionych przepisów dotyczących prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, powinien dostarczyć zaświadczenie o niekaralności?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX