Czy instytucja zobowiązana jest wobec beneficjenta rzeczywistego zajmującego eksponowane stanowisko polityczne stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego?
Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
PYTANIE
Czy w świetle art. 46 ust. 2 ustawy AML, IO zobowiązana jest wobec beneficjenta rzeczywistego zajmującego eksponowane stanowisko polityczne stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego, tj. wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego, w tym ustalenie źródła pochodzenia wartości majątkowych beneficjenta rzeczywistego?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX