Czy instytucja pożyczkowa ma obowiązek ustalić przed zawarciem transakcji okazjonalnej czy klient będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej posiada beneficjenta rzeczywistego?
Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
PYTANIE
Czy instytucja pożyczkowa udzielająca pożyczek wyłącznie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej ma obowiązek ustalić przed zawarciem transakcji okazjonalnej czy klient będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej posiada beneficjenta rzeczywistego?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX