Czy instytucja obowiązana może żądać od spółek wyciągu z rejestru akcjonariuszy, umowy spółki?
Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
PYTANIE
Czy instytucja obowiązana w celu realizacji przepisów ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593) - dalej u.p.p.p. może żądać od spółek wyciągu z rejestru akcjonariuszy, umowy spółki?
Jeśli tak, to czy tylko od spółek kapitałowych czy od spółek osobowych też?
Przedstawienia jakich innych dokumentów można żądać od spółek w celu ustalenia beneficjenta rzeczywistego?
Jaką podstawę prawną żądania można wskazać?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX