Czy informacje, które instytucja obowiązana musi przekazywać do GIIF, dotyczą także transakcji, które dokonuje klient instytucji obowiązanej ze swoimi klientami?
Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Odpowiedzi udzielono: 22 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
PYTANIE
Czy informacje, które instytucja obowiązana musi przekazywać Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, zg. z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dotyczą transakcji pomiędzy instytucją obowiązaną a klientem, czy też transakcji, które dokonuje klient instytucji obowiązanej ze swoimi klientami?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX