Czy fakt, że spółka nie dokonuje obrotów gotówkowych na kwotę przekraczającą równowartość 10.000 euro wyłącza ją z obowiązku zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do CRBR?
Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
PYTANIE
Dotyczy odpowiedzi na pytanie QA1472833. Czy cytuję: "Art. 2. [Instytucje obowiązane; definicje legalne] 1. Instytucjami obowiązanymi są: 23)przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6.03.2018 r. - Prawo przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane" - wyłącza obowiązek rejestracji beneficjentów rzeczywistych, jeżeli spółka będąca przedsiębiorcą nie dokonuje takich obrotów gotówkowych?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX