Czy biuro rachunkowe powinno uruchomić procedury AML w stosunku do prezesa spółki z o.o., który co miesiąc otrzymuje od niemieckiego kontrahenta 10.000 EUR w gotówce i wypłaca z tej kwoty wynagrodzenia?

Spółka z o.o. jest klientem biura rachunkowego. Prezes tej spółki co miesiąc wystawia fakturę na 10 000 EUR firmie niemieckiej za usługę. Płatność następuje gotówką do rąk prezesa. Nie jest księgowana na konto kasa, ani nie trafia na rachunek bankowy. Z tej gotówki prezes wypłaca wynagrodzenia pracownikom na podstawie listy płac. Jeżeli po wypłacie wynagrodzeń zostaje gotówka to nie jest ona rozliczana przez prezesa w żaden sposób.

Czy takie rozliczenia są legalne? Czy biuro rachunkowe w związku z przepisami o AML ma obowiązek powiadomić Generalnego Inspektora o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy w związku z przyjęciem przez prezesa gotówki od klienta i wypłacie wynagrodzeń?