Czy biuro rachunkowe powinno przekazywać informacje o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15.000 euro do GIIF?

Nasze biuro rachunkowe ma klientów z kapitałem zagranicznym najczęściej z krajów wschodnich (Ukraina, Armenia). Klienci zgłaszają się do naszego biura w celu pomocy przy założeniu spółki a następnie prowadzimy im księgowość. Środki na pokrycie kapitału zakładowego posiadają wyłącznie w formie gotówkowej. My jako biuro rachunkowe nie wiemy z jakiego źródła pochodzą te pieniądze i nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Są też sytuacje, że te spółki otrzymują zapłaty za faktury sprzedaży od kontrahentów z Ukrainy poprzez wpłatę gotówki przez kontrahenta zagranicznego na poczcie z dyspozycją wpłaty na konto bankowe naszego klienta.

Czy nasze biuro rachunkowe w myśl ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu powinno zgłosić transfer takich środków do GIIF?

Jeżeli tak to czy każdą kwotę należy zgłosić czy tylko wpłaty powyżej 15.000 EUR?