Czy biura rachunkowe mają obowiązki identyfikacyjne oraz weryfikacyjne z obszaru AML także względem dotychczasowych klientów biura?
Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
PYTANIE
Czy biura rachunkowe są obowiązane względem wszystkich (także obecnych) klientów do uzyskania potwierdzenia tożsamości klienta poprzez wypełnienie Karty Identyfikacji Klienta oraz beneficjenta rzeczywistego wraz z kserem dowodu osobistego oraz uzyskania od każdego (obecnego) klienta czy tylko nowych klientów oświadczenia ws. zajmowania przez niego, jego bliskich krewnych lub współpracowników eksponowanego stanowiska politycznego (PEP). tzw. oświadczenie PEP?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX