Czy bank ma obowiązek weryfikować klienta banku?
Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
PYTANIE
W ramach stosowania szczególnych środków ograniczających (w tym rozporządzeń UE dotyczących sankcji związanych z sytuacją na Ukrainie, art. 117, 118 ustawy AML, ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę, służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Czy bank ma obowiązek weryfikować j/n klienta banku, beneficjenta rzeczywistego klienta banku, reprezentanta klienta banku, pełnomocnika klienta banku, zleceniodawców przelewów przychodzących na rachunek odbiorcy w naszym banku, odbiorcę przelewu wyjściowego beneficjenta rzeczywistego odbiorcy przelewu wyjściowego?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX