Środki bezpieczeństwa finansowego
Przepisy prawa
Zagadnienie aktualne
Wybór użytkowników - najpopularniejsze dokumenty dla zagadnienia «Środki bezpieczeństwa finansowego»
- Transakcja okazjonalna na gruncie ustawy AMLStrefa szkoleń
- Whistleblowing - sygnalista w biurze rachunkowymKomentarze i publikacje
- Czy można udzielić pożyczki gotówkowej w wysokości 200.000 zł?Pytania i odpowiedzi
Akty prawne - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (4)
Dz.U. i M.P. - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (4)
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- Lista państw równoważnych.
Powiązane przepisy:
ogólne - Pokaż powiązane przepisySprawdź wszystkie powiązane przepisy zamawiając bezpłatny dostęp testowy lub logując się do LEX-a.
Czym są "Dz.U. i M.P."?
Jest to zbiór aktów i przepisów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Treści te są ujednolicone i ocenione co do aktualności. Programy LEX oferują dostęp do wszystkich aktów prawa polskiego.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, tozamów bezpłatny dostęp testowy
Komentarze i publikacje - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (34)
Komentarze praktyczne - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (14)
Czym są "Komentarze praktyczne"?
Są to publikacje autorskie przygotowane specjalnie dla programu LEX. Autor omawia konkretne zagadnienie związane ze stosowaniem prawa, zwracając uwagę na trudności czy "pułapki".
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich komentarzy praktycznych powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, tozamów bezpłatny dostęp testowy
Komentarze - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (5)
Czym są "Komentarze"?
Są to obszerne komentarze do najważniejszych ustaw ze wszystkich dziedzin prawa. Dzięki tym publikacjom zgromadzonym w LEX-ie możesz zapoznać się z różnymi poglądami prezentowanymi przez wybitnych sędziów, profesorów oraz doświadczonych praktyków.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do pełnych treści wszystkich komentarzy powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, tozamów bezpłatny dostęp testowy
Monografie - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (4)
Czym są "Monografie"?
Monografie to publikacje, które zawierają dogłębną analizę poszczególnych zagadnień prawnych – zarówno najnowszych, jak i tych od dawna wywołujących spory w doktrynie. Wybitni autorzy LEX pomogą Ci rozwiać wiele wątpliwości.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich monografii powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, tozamów bezpłatny dostęp testowy
Artykuły - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (5)
- Rola izby rozliczeniowej we wspieraniu instytucji obowiązanych na podstawie przepisów art. 119zu § 2a pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa – w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (część 1)
- Uwagi dotyczące analizy ryzyka AML/CFT na tle wyroku V SA/Wa 2574/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r. WSA w Warszawie
- Debanking/derisking wobec międzynarodowego systemu AML/CFT(2) oraz szczególnych rozwiązań dla instytucji obowiązanych wynikających z art. 41 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (część 2)
Czym są "Artykuły"?
Są to publikacje naukowe, które pochodzą z najlepszych polskich periodyków prawniczych (w tym znajdujących się na ministerialnej liście czasopism punktowanych) oraz uczelni wyższych. Wybitni autorzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny artykułów.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do pełnych tekstów wszystkich artykułów powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, tozamów bezpłatny dostęp testowy
Glosy - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (1)
Czym są "Glosy"?
Są to krótkie teksty autorskie, które komentują orzeczenie sądu. Autor glosy przedstawia swoją ocenę treści rozstrzygnięcia i poglądów wypowiedzianych przez sąd w uzasadnieniu.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do pełnych tekstów wszystkich glos powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, tozamów bezpłatny dostęp testowy
Poradniki - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (5)
- Integracja różnych kanałów zgłaszania naruszeń prawa na podstawie ustawy o ochronie sygnalistów oraz innych instytucji analogicznych do niej
- Stanowisko UKNF dotyczące prawidłowego wykorzystania w sektorze finansowym rozwiązań w zakresie nawiązywania stosunków gospodarczych bez fizycznej obecności klienta
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) w biurze rachunkowym
Czym są "Poradniki"?
Są to praktyczne przewodniki, w których uznani eksperci jasno i „krok po kroku” wyjaśniają dane zagadnienie prawne. Poradniki zawarte w LEX-ie są cenione za czytelny język i dobór tematów ze wszystkich dziedzin prawa.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich poradników powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, tozamów bezpłatny dostęp testowy
Procedury - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (3)
Procedury - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (3)
Czym są "Procedury"?
Są to procedury prawne pokazane w formie interaktywnych, czytelnych schematów. Dzięki nim łatwo zorientujesz się, jak może przebiegać postępowanie w interesującej Cię sprawie.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich procedur powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, tozamów bezpłatny dostęp testowy
Orzeczenia i pisma urzędowe - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (30)
Orzeczenia sądów - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (6)
- II OSK 2471/19, Udostępnienie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych z Rejestru Dowodów Osobistych spółce posiadającej zezwolenie na udzielania pożyczek. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
- IV SA/Wa 3112/18, Usługa weryfikacji dokumentu tożsamości a potwierdzenie tożsamości. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
- VI SA/Wa 84/17, Obowiązek podejmowania środków bezpieczeństwa finansowego. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
Czym są "Orzeczenia sądów"?
Zbiór orzeczeń, w tym orzeczeń tytułowanych i posiadających tezy oceniane co do aktualności, wzbogacony o funkcje ułatwiające korzystanie z bazy i powiązany z bieżącym zagadnieniem prawnym. LEX oferuje największą na rynku bazę orzecznictwa.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich orzeczeń powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, tozamów bezpłatny dostęp testowy
Pisma urzędowe - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (24)
- Komunikat nr 84 w sprawie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przy transakcjach z wykorzystaniem walut wirtualnych - Pismo wydane przez: Ministerstwo Finansów
- Komunikat nr 73 w sprawie wykluczania niektórych kategorii klientów z nawiązywania stosunków gospodarczych (derisking) oraz skarg wnoszonych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej przez klientów instytucji obowiązanych - Pismo wydane przez: Generalny Inspektor Informacji Finansowej
- Komunikat KNF dot. sankcji i stosowania przepisów ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w przypadku współpracy z podmiotami branży walut wirtualnych - Pismo wydane przez: Komisja Nadzoru Finansowego
Czym są "Pisma urzędowe"?
Jest to zbiór pism urzędowych – ocenianych co do aktualności, tytułowanych i powiązanych z danym zagadnieniem prawnym. Pisma urzędowe zawarte w LEX-ie są pomocne w codziennej pracy.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich pism urzędowych, powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, tozamów bezpłatny dostęp testowy
Pytania i odpowiedzi - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (82)
Pytania i odpowiedzi - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (82)
- Jak długo bank może wstrzymać transakcję podlegającą badaniu źródła pochodzenia środków, kiedy klient nie dostarcza dokumentów potwierdzających tą transakcję?
- Czy doradca podatkowy powinien stosować środki bezpieczeństwa finansowego w zakresie AML również przy świadczeniu usług doradztwa podatkowego w opisanym niżej zakresie?
- Czy należy rejestrować transakcje progowe przy wypłacie z rachunku klienta zmarłego?
Czym są "Pytania i odpowiedzi"?
Jest to zbiór pytań zadanych przez użytkowników programów LEX oraz odpowiedzi udzielonych przez ekspertów. Pytania i odpowiedzi są ocenione co do aktualności i zawierają odnośniki do aktów prawnych.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich pytań i odpowiedzi powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, tozamów bezpłatny dostęp testowy